Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
15.05.2023 19:37


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2022 год.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.

4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более (с НДС), для проведения технологического и ценового аудита.

5. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Ленэнерго» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 15.05.2023г.